Como resultado de una operación conjunta de ciberpatrullaje, inteligencia digital y cooperación internacional, funcionarios de la Dirección General de Policía Internacional (Interpol) capturaron en San Cristóbal a la ciudadana Rosa María González Rincón, identificada como pieza administrativa fundamental de una red transnacional de estafa masiva que operaba bajo el sistema piramidal «Zoebroker».
La detención, enmarcada en las acciones del Gobierno Bolivariano contra el ciberdelito, permitió desarticular parte de la compleja estructura diseñada por la organización para penetrar mercados financieros, específicamente en la provincia de Córdoba, Argentina.
Modus operandi del fraude
La organización criminal, con alcance en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, operaba con una jerarquía bien definida. Bajo la fachada de ofrecer cursos de coaching, mentoring y trading, captaban inversionistas incautos a quienes vendían supuestas «membresías».
A través de estas, prometían acceso a productos automatizados o «bots» con rentabilidades muy superiores a las del mercado, en un esquema piramidal que requería un flujo constante de nuevos integrantes para pagar a los anteriores.
El discurso de la organización recurría a una suerte de «fe financiera» de tono sectario, manipulando a las víctimas. El fraude, estimado entre 100 y 300 millones de dólares, dejó un saldo de más de 15 mil personas afectadas, muchas de las cuales perdieron ahorros de toda la vida, fondos de jubilación y propiedades, sufriendo además graves afectaciones psicológicas.
La captura y los vínculos
Mediante análisis técnicos, los investigadores lograron establecer el vínculo directo de González Rincón con la cúpula directiva de la red y con sus principales colaboradores y operadores logísticos en varios países.
Su rol administrativo era clave para dar apariencia de legalidad a la captación masiva de activos y facilitar el despliegue de la maniobra ilícita.
Esta captura demuestra la efectividad de la cooperación policial internacional y nuestro firme compromiso en la lucha contra los delitos financieros transnacionales que buscan aprovecharse de la fe pública.
La detenida quedó a la orden de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para localizar a otros integrantes de la red y trazar la ruta del dinero defraudado.
CJL