Funcionarios de la Delegación Municipal Barcelona del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron la captura de tres individuos presuntamente responsables de un esquema de phishing a gran escala, tras un extenso y minucioso trabajo de campo.
Los sospechosos, de «vaciar 200 bancarias», fueron identificados como César Andrés Reinoso Mujica (22), Jesús Manuel Mendoza Salazar (32) y Alexis Eduardo Díaz Ochoa (44).
La banda operaba en Barquisimeto, estado Lara, y su modus operandi consistía en publicar anuncios publicitarios falsos en diversas plataformas de redes sociales.
Según las investigaciones, las víctimas, atraídas por estos anuncios, ingresaban a enlaces fraudulentos donde eran inducidas a proporcionar sus credenciales de acceso bancario (usuario y clave).
Una vez obtenidos estos datos, los delincuentes accedían ilegalmente a las cuentas de las víctimas para sustraer los fondos disponibles, según la información disponible en las cuentas de las redes sociales del comisario general Douglas Rico, director nacional del Cicpc.
Para dificultar el rastreo del dinero, los investigados utilizaban criptomonedas. El capital sustraído era convertido en USDT (Tether) y posteriormente «centrifugado» o distribuido entre múltiples cuentas, en un intento por lavar el dinero y evadir los controles financieros. Se estima que este grupo logró afectar el patrimonio económico de más de 200 personas.
En el procedimiento de aprehensión se incautaron tres teléfonos celulares y dos computadoras portátiles, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Estos dispositivos serán sometidos a experticias forenses especializadas con el objetivo de extraer evidencia digital de valor criminalístico que fortalezca la investigación.
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Las autoridades destacaron que por estos mismos hechos ya había sido detenido un cómplice con anterioridad. Asimismo se informó que las investigaciones continúan activas para lograr la captura de los demás involucrados que pudieran estar relacionados con esta organización delictiva.
El caso fue formalmente puesto a la orden del Ministerio Público, que se encargará de dirigir las actuaciones correspondientes y presentar los cargos ante un Tribunal de Control.
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